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9人涉嫌非法集資、初步追繳近8億 回顧“證大系”案

2020-01-19| 發布者: 福安新聞網| 查看: 144| 評論: 3|來源:互聯網

摘要: 1月10日,上海浦東新區警方發布通報稱,“證大財富”團隊經理寧某、黃某等9人因涉嫌非法集資犯罪被浦東公安...
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  1月10日,上海浦東新區警方發布通報稱,“證大財富”團隊經理寧某、黃某等9人因涉嫌非法集資犯罪被浦東公安分局依法采取刑事強制措施。當前,公安機關已先后對本案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。其中,戴志康等50名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕。目前已初步追繳現金7.7億余元,并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。(如圖1所示)。

圖1

  2019年8月29日,上海警方對上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大文化”)以涉嫌非吸罪立案偵查以來,至今已過去近5個月的時間。前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候審人員外,檢察機關已于9月27日對戴志康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。

  在今日的最新通告中,警方強調,上海證大投資咨詢有限公司(下稱“證大咨詢”)及“撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。公安機關將全面收集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作,最大限度保護投資人合法權益。

  9月1日,上海警方發布《“證大公司”案件偵辦情況通報》。通報顯示,證大公司法定代表人戴某康、總經理戴某新等人,近日已向警方投案自首。經查,證大公司在未取得國家相關金融資質許可的情況下,通過旗下“撈財寶”線上理財平臺、“證大財富”線下理財門店,向不特定社會公眾非法吸收存款。

  據上海警方當時的情況介紹,8月12日以來,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱證大公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱其在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

  經查,證大公司在未取得國家相關金融資質許可的情況下,通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(即“上海證大愛特金融信息服務有限公司”)、“證大財富”線下理財門店(即“上海證大大拇指財富管理有限公司”),向不特定社會公眾非法吸收存款。

  公開信息顯示,警方通報中的戴某康即為戴志康,戴某新則為戴衛新。經內部員工證實,戴志康與戴衛新兩者為叔侄關系。

  2019年11月14日,新三板公司上海證大文化發展股份有限公司(837786)發公告稱,2019年11月13日,公司總經理朱鈺,因證大公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,被上海市公安局浦東分局依法采取刑事強制措施,協助調查。

  該公告顯示,2019年7月5日,上海證大文化發展股份有限公司董事會任命朱鈺為總經理。本次協助調查是因為朱鈺于2018年5月-2019年4月任上海證大愛特金融信息服務有限公司(即“撈財寶”)董事兼總經理,現擔任其法定代表人。上海市公安局浦東分局對其該段工作期間的業務進行調查。

  同日,上海證大文化發展股份有限公司還發布公告稱,為實現公司的長期戰略發展計劃及配合公司自身業務的發展要求,降低公司運營成本,提高經營決策效率,公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司申請公司股票終止掛牌。

  據企查查顯示,戴志康通過80%的持股權控股證大文化(即“證大集團”),成為“證大系”公司的實控人。

  官方信息顯示,證大集團目前已發展成以金融、文化、大健康為主要業務板塊的綜合產業集團。戴志康作為證大文化的創始人,其投資范圍較廣,包括地產(“大拇指”廣場、九間堂別墅、證大家園、水清木華國際公寓、證大五道口廣場)、金融(證大金服、北京捷越聯合微金融服務平臺)、文化(證大文化、證大喜瑪拉雅中心、上海喜瑪拉雅美術館、無極書院、大觀舞臺)、互聯網(喜馬拉雅FM)等領域。

  在金融方面,僅官網信息的披露,證大文化已發展成集互聯網金融、私募、藝術品投資理財、供應鏈金融等業務為一體的、以微金融為核心的金融產業集團,有員工逾20000人,業務規模達數百億,服務百萬級客戶。

  截至2019年7月31日,撈財寶官網顯示,借貸余額為49.96億元,利息余額為5.58億元,當前出借人數量為2.80萬人。



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